海国油3：第七届监事会第十次会议决议公告

公告编号：2025-018证券代码：400057 证券简称：海国油3 主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月29日

2.会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张菁荣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司2024年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司2024年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2025年第一季度报告》

1.议案内容：

公司2025年第一季度报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于<董事会关于公司2024年度财务报告被出具带持续

经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的意见》

1.议案内容：

监事会关于《董事会关于公司2024年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

监事会2025年4月29日