海国油3：第八届董事会第二次会议决议公告

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黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月9 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年2 月13 日以书面方式发出

5.会议主持人:余冬明

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章 程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《拟修改公司章程》

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》并结合公司实际情况,对《公

司章程》相关条款进行修订。

无。

(二)审议通过《公司取消监事会》

为优化公司治理结构,依据公司章程相关规定,取消公司监事会。

无。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《公司设审计委员会》

为进一步完善公司治理结构,强化内部控制与风险管理,规范财务报告流程, 保障公司财务信息真实完整,根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关 规定,结合公司实际经营发展需要,公司设立审计委员会。

无

(四)审议通过《提名闫菲等人为审计委员会委员》

提名董事闫菲女士、独立董事马菁女士、张丰勇先生为审计委员会委员。

无

(五)审议通过《董事会提请召开公司2026 年第二次临时股东会》

议。 公司第八届董事会第二次会议相关议题提请2026 年第二次临时股东会审

无

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第八 届董事会第二次会议决议》

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2026 年3 月9 日