海国油3：独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见2

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黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月9 日召开第八届董事会第二次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,我本着高度负责的态度, 在审慎查验基础上,现对公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项发表独 立意见如下:

一、关于《拟修改公司章程》议案的独立意见

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》并结合公司实际情况,对《公 司章程》相关条款进行修订。该议案有利于公司发展。我同意该项议案,并同 意将该议案提交公司股东会进行审议。

二、关于《公司取消监事会》议案的独立意见

为优化公司治理结构,依据公司章程相关规定,取消公司监事会。我同意 该项议案,并同意将该议案提交公司股东会进行审议。

三、关于《公司设审计委员会》议案的独立意见

为进一步完善公司治理结构,强化内部控制与风险管理,规范财务报告流 程,保障公司财务信息真实完整,根据《中华人民共和国公司法》及本公司章 程相关规定,结合公司实际经营发展需要,公司设立审计委员会。我同意公司 设董事会审计委员会,并同意将该议案提交公司股东会进行审议。

四、关于《提名闫菲等人为审计委员会委员》议案的独立意见

提名董事闫菲女士、独立董事马菁女士、张丰勇先生为审计委员会委员。 我同意该项议案,并同意将该议案提交公司股东会进行审议。

五、关于《董事会提请召开公司2026 年第二次临时股东会》议案的独立意

见

本次董事会会议需要股东会审议的相关议题提请公司 2026 年第二次临时股 东会审议,详情请见 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的 《第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-006)。

该项议案能够促进公司持续、稳定和健康地发展。我同意该项议案。

独立董事:马菁

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2026 年3 月9 日