宇通客车：第十一届监事会第五次会议决议公告

宇通客车股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2024年3月20日以邮件等方式发出通知，2024年3月30日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由监事会主席卢新磊先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

3、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》。

2023年度财务决算报告将提交2023年年度股东大会审议。

4、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度利润分配预案》。

拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利15元（含税）。详见公司于同日披露的《2023年度利润分配方案公告》。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

5、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度投资计划执行情况和2024年投资计划的议案》。

2024年，公司投资计划待执行/新增预算10.53亿元，拟签订合同额6.26亿元（其中在建项目合同额0.34亿元，新增项目

合同额5.92亿元）。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

6、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司2023年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

8、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度社会责任暨可持续发展报告》。

详见公司于同日披露的《2023年度社会责任暨可持续发展报告》。

9、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

10、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预计的议案》。

详见公司于同日披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

2024年日常关联交易预计将提交2023年年度股东大会审议。

11、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2024年对外担保预计的议案》。

2024年，公司拟继续提供以下3类担保：对控股子公司及控股子公司之间相互提供的担保、为购房客户提供阶段性担保、为购车客户等销售业务链相关企业提供担保/回购责任。详见公司于同日披露的《关于2024年对外担保预计的公告》。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

12、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司监事会

二零二四年四月一日