银鸽5：第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月12日

2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以通讯、书面等方式发出

5.会议主持人：楚建杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人，其中董事李帅先生委托董事李相国先生代为出席、董事陈凯先生委托董事孔德军先生代为出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日披露的《高级管理人员任命公告》。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无公司第十届董事会第四次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2023年6月12日