银鸽5：第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月30日

2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月27日以通讯、书面等方式发出

5.会议主持人：楚建杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第十届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为保证董事会工作的顺利开展，经公司控股股东推荐，提名盛阳光先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案 》

1.议案内容：

无具体内容详见公司同日披露的《高级管理人员聘任公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日披露的《高级管理人员聘任公告》。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

无

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无公司第十届董事会第五次会议决议

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件：董事候选人简历

盛阳光：男，汉族，1977年2月生，河南长葛人，中共党员，郑州大学材料科学与工程专业毕业，省委党校公共管理在职研究生学历。1995年9月至1999年7月在郑州大学材料科学与工程专业学习。1999年7月至1999年12月毕业待分配。1999年12月至2023年6月，历任许昌市襄城县人民政府办公室干部；漯河市委办公室干部；漯河市委副县级干部（公选）；共青团漯河市委副书记；漯河市源汇区政府副区长；漯河市召陵区委常委、办公室主任；漯河市舞阳县委常委、常务副县长；漯河市人力资源和社会保障局党组成员、副局长,市总工会兼职副主席；漯河市政府办公室四级调研员，市总工会兼职副主席；2023年6月至今任银鸽投资党委副书记、总经理。