银鸽5：关于新增2023年日常性关联交易的公告

公告编号：2023-036证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司关于新增2023年日常性关联交易的公告

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年4月26日分别召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司发布的相关公告。

因生产经营和业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

公司于2023年4月26日分别召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司发布的相关公告。关联交易类别

情况说明：调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

本次新增后预计额度为2023年年度全年预计额度，而上年实际发生金额为漯河市发展投资控股集团有限公司（以下简称“漯河发投”）2022年10月13日成为公司控股股东后所产生；故本次调整后预计额度与2022年度实际发生的关联交易金额相差较大。

（二） 基本情况

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

2023年8月24日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

在上述新增2023年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

在上述新增2023年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

上述新增关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、 备查文件目录

上述新增关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司第十届董事会第六次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2023年8月25日