银鸽5：第十届监事会第四次会议决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月12日

2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日 以通讯、书面方式发出

5.会议主持人：阎豹

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第十届监事会第四次会议通知期限的议案》

1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况

本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。无

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-006

（二）审议通过《关于核销资产的议案》

1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无第十届监事会第四次会议决议

河南银鸽实业投资股份有限公司

监事会2024年4月12日