银鸽5：2025年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2025-008证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月3日

2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长楚建杰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,079,331,100股，占公司有表决权股份总数的62.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席会议。具体内容详见公司于2025年3月14日披露的《变更2024年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,079,331,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年3月14日披露的《变更2024年度会计师事务所公告》。无

（二）审议通过《关于2025年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》

1.议案内容：

无

具体内容详见公司于2025年3月14日披露的《关于2025年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数377,159股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年3月14日披露的《关于2025年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》。漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。

（三）审议通过《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。具体内容详见公司于2025年3月14日披露的《关于向控股股东申请借款额

2.议案表决结果：

普通股同意股数377,159股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

度并提供担保暨关联交易的公告》。漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南陆达律师事务所

（二）律师姓名：高纪彬、杨新新

（三）结论性意见

漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表决。经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。公司2025年第一次临时股东大会决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025年4月3日