银鸽5：第十一届董事会第三次会议决议公告

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河南银鸽实业投资股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月29 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

室

3.会议召开地点:河南省漯河市召陵区人民东路6 号科技研发大厦5 楼会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月17 日以书面、邮件方式 发出

5.会议主持人:楚建杰

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。其中董事单晓军先生因工作原因 以通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》

(二)审议通过《2025 年度总经理工作报告》

《2025 年度总经理工作报告》

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展需要,董事会聘任王永刚先生为公司副总经理,任期与本 届董事会任期一致。

(四)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告》

(五)审议通过《2025 年度报告及2025 年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》

(六)审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据《公司章程》的规定,鉴于公司2025 年度实现的可分配利润为负值, 为此公司2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(七)审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

《2025 年度内部控制评价报告》

(八)审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

告》

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公

(九)审议通过《关于预计2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》

关联董事楚建杰、李帅、张小敏回避了本议案的表决。

4.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权1 票。

(十)审议通过《关于2026 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2026 年度申请综合融资额度及预计 担保的关联交易公告》

关联董事楚建杰、李帅、张小敏回避了本议案的表决。

4.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权1 票。

(十一)审议通过《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保 暨关联交易的公告》

关联董事楚建杰、李帅、张小敏回避了本议案的表决。

4.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权1 票。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日