银鸽3：关于2025年年度股东会否决议案的提示性公告

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河南银鸽实业投资股份有限公司 关于2025 年年度股东会否决议案的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、基本情况

公司于2026 年5 月20 日召开了2025 年年度股东会,会议审议的《关于预 计2026 年日常性关联交易的议案》、《关于2026 年度申请综合融资额度及预计 担保的关联交易议案》、《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易 的议案》未获通过。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度股东会决议公告》。

二、未获通过议案审议情况

(一)审议否决《关于预计2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2026 年4 月30 日披露的《关于预计2026 年日常性关联 交易的公告》。

2.议案表决结果

普通股同意股数29,186,240 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 32.12%;反对股数57,447,934 股,占出席本次会议有表决权股份总数的63.23%; 弃权股数4,227,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的4.65%。

3.回避表决情况

决。

出席会议的关联股东漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表

(二)审议否决《关于2026 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易 议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2026 年4 月30 日披露的《关于2026 年度申请综合融资 额度及预计担保的关联交易公告》。

2.议案表决结果

普通股同意股数29,186,240 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 32.12%;反对股数57,447,934 股,占出席本次会议有表决权股份总数的63.23%; 弃权股数4,227,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的4.65%。

3.回避表决情况

决。

出席会议的关联股东漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表

(三)审议否决《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议 案》

1.议案内容

具体内容详见公司2026 年4 月30 日披露的《关于向控股股东申请借款额度 并提供担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果

普通股同意股数32,714,140 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 36.00%;反对股数57,447,934 股,占出席本次会议有表决权股份总数的63.23%; 弃权股数700,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.77%。

3.回避表决情况

决。

出席会议的关联股东漯河市发展投资控股集团有限公司回避了本议案的表

三、原因及相关安排

上述三个议案涉及关联交易,出席会议的漯河市发展投资控股集团有限公司 需回避表决。在投票表决时,上述议案同意股数比例未达到《公司法》和《公司 章程》规定的要求,上述三个议案未获通过。

为严格遵守法律法规、监管规定及公司治理要求,切实维护公司及全体股东

合法权益,公司将严格遵循审议结果,暂停关联交易相关事项。

本次关联交易事项暂停后,公司将坚持市场化运作、公允交易、合规经营原 则,积极优化业务安排,面向市场广泛寻找与公司业务需求相匹配、具备相应资 质和履约能力的非关联方企业,稳妥推进相关工作接续开展,确保公司生产经营 平稳有序。

四、对公司的影响

上述议案主要涉及日常关联交易、融资借款事项,未获通过可能会对公司生 产经营、融资进展造成影响。

五、备查文件

公司2025 年年度股东会决议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日