银鸽3：高级管理人员任命公告

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河南银鸽实业投资股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

公司于2026 年8 月11 日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。根据公司业务发展需要,董事会聘任李伟炜先生为公司董事会 秘书,任期与本届董事会任期一致。

具体情况如下:

聘任李伟炜先生为公司董事会秘书,任职期限至第十一届董事会届满之日,自2026 年8 月11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联 合惩戒对象。

(二)任命原因

根据公司发展需要,聘任李伟炜先生为公司董事会秘书。

(三)新任董监高人员履历

李伟炜:男,汉族,生于1984 年,中共党员,本科学历。2015 年1 月至2026 年2 月历任河南银鸽实业投资股份有限公司人力资源部副主管、科长、副部长、部长、职工 代表监事。现任漯河银鸽综合服务有限公司总经理、河南银鸽实业投资股份有限公司综 合办公室主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日