银鸽3：第十一届董事会第四次会议决议公告

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河南银鸽实业投资股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月11 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

室

3.会议召开地点:河南省漯河市召陵区人民东路6 号科技研发大厦5 楼会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月31 日以书面、邮件方式 发出

5.会议主持人:公司董事长楚建杰

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。其中董事长楚建杰先生因在外出 差以通讯方式出席本次会议,董事单晓军先生因工作原因以通讯方式出席本次会 议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日披露的《高级管理人员任命公告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权1 票。

反对/弃权原因:审慎性原则

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权1 票。

反对/弃权原因:审慎性原则

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会审计委员会第三次会议决议;

公司第十一届董事会第四次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日