银鸽3：关于对全资子公司增资的公告

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河南银鸽实业投资股份有限公司关于对全资子公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“银鸽投资”或“公司”)为支 持子公司经营发展、优化子公司资本结构,拟以自有资金或自筹资金向全资子公 司漯河银鸽至臻卫生用品有限公司(以下简称“银鸽至臻”)增资5,000 万元人 民币。本次增资完成后,银鸽至臻注册资本将由1,500 万元增至6,500 万元,公 司仍持有其100%股权。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重 大资产重组》的规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”故公司本次对全资子公司增资不构 成重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四)审议和表决情况

2026 年10 月9 日,公司召开第十一届董事会第五次会议,审议通过《关于

向全资子公司增资的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域

(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商 业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资完成后,银鸽至臻注册资本将由1,500 万元增至6,500 万元,公司 仍持有其100%股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称:漯河银鸽至臻卫生用品有限公司

统一社会信用代码:91411100MA484GA35J

注册地址:河南省漯河市经济技术开发区湘江东路2 号

注册资本:1,500 万人民币

经营范围:纸(纸巾)的生产、销售;普通道路货物运输;房屋、场地租赁; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

截至2025 年12 月31 日,银鸽至臻经审计资产总额119,508,515.83 元,负 债总额119,416,687.76 元,净资产91,828.07 元;2025 年度实现营收211,551,684.44 元,净利润5,227,747.05 元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次增资的出资方式为现金,资金来源为自有或自筹。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资,不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资旨在支持子公司经营发展、优化子公司资本结构,改 善财务状况,提升综合竞争力。

(二)本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资可能面临市场变化、运营管理等不及预期的风险。公 司将密切关注子公司业务发展,积极防范和应对发展过程中可能面临的各项风 险,不断适应业务要求及市场变化,保障公司的可持续健康发展。

(三)本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资资金来源为公司自有资金或自筹资金,不会对公司日常经营产生重 大影响。增资完成后,银鸽至臻仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范 围发生变化。

五、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026 年10 月12 日