ST富润：浙江富润第九届监事会第十七次会议决议公告

浙江富润数字科技股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2023年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2023年8月18日以书面形式发出，会议应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会主席骆丹君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2023年半年度报告》及摘要。

监事会认为：公司2023年半年度报告编制、审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2023年半年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，能公允的反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。

公司监事会同意推选徐航芳、赏冠军、蔡荥为股东代表监事候选人（简历附

后），与公司职工代表选举产生的二名职工代表监事骆丹君、金剑军共同组成公司第十届监事会。任期为股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

监 事 会2023年8月31日

附件：

监事候选人简历：

徐航芳，女，1971年3月出生，大学文化，中共党员，高级经济师，现任本公司监事、富润控股集团有限公司财务科科长。

赏冠军，男，1971年11月出生，大学文化，中共党员，经济师。现任本公司监事、富润控股集团有限公司工会主席。

蔡 荥，女， 1971年1月出生，大学文化，中共党员，一级人力资源管理师，会计师。现任公司监事、内审部负责人。

上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。