*ST富润：2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-165
浙江富润数字科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,101,690 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.9584 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长陈黎伟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,368,567 | 99.4804 | 722,413 | 0.5120 | 10,710 | 0.0076 |
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,368,567 | 99.4804 | 722,413 | 0.5120 | 10,710 | 0.0076 |
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,370,867 | 99.4821 | 722,813 | 0.5123 | 8,010 | 0.0056 |
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,373,567 | 99.4840 | 720,113 | 0.5104 | 8,010 | 0.0056 |
5、 议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,370,367 | 99.4817 | 706,203 | 0.5005 | 25,120 | 0.0178 |
6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,371,267 | 99.4823 | 722,413 | 0.5120 | 8,010 | 0.0057 |
7、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,371,267 | 99.4823 | 722,413 | 0.5120 | 8,010 | 0.0057 |
8、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,368,567 | 99.4804 | 722,413 | 0.5120 | 10,710 | 0.0076 |
9、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,914,167 | 99.8671 | 176,913 | 0.1254 | 10,610 | 0.0075 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 13,847,859 | 94.9721 | 722,413 | 4.9545 | 10,710 | 0.0734 |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 13,847,859 | 94.9721 | 722,413 | 4.9545 | 10,710 | 0.0734 |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13,850,159 | 94.9878 | 722,813 | 4.9572 | 8,010 | 0.0550 |
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 13,852,859 | 95.0064 | 720,113 | 4.9387 | 8,010 | 0.0549 |
| 5 | 关于变更会计师事务所的议案 | 14,393,459 | 98.7139 | 176,913 | 1.2133 | 10,610 | 0.0728 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1-4为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，方为有效；其他议案均为普通决议事项，
需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：张帆影、叶敏华
2、 律师见证结论意见：
浙江富润数字科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2024年12月31日