富润3：2026年第二次临时股东会会议决议公告

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浙江富润数字科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

会议地点:浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈黎伟

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第 十届董事会第二十七次会议审议通过。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4 人,持有表决权的股份总数 126,522,308 股,占公司有表决权股份总数的25.0696%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股

份总数1,600 股,占公司有表决权股份总数的0.00032%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026 年2 月12 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的《变更2025 年度会计师事务所公 告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数126,520,808.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9988%;反对股数1,500.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0012%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

(二)律师姓名:吴超青 张峥

(三)结论性意见

浙江富润数字科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次 股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公 司法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议

事规则》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

2026 年第二次临时股东会决议

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月2 日