富润3：第十届董事会第二十九次会议决议公告

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浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月4 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱南路12 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月30 日以通讯、专人送达 方式发出

5.会议主持人:陈黎伟

6.会议列席人员:部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(https://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第二十九次会议决议

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月8 日