光明肉业：关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：600073证券简称：光明肉业公告编号：2026-033
上海光明肉业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| 上海鼎牛饲料有限公司 | 5,000万元 | 10,000万元 | 是 | 否 |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 29,400（含本次担保） |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 6.26 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为提高风险管控能力，提高资金运用效益，经上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）第九届董事会第二十七次会议、2024年第二次临时股东大会按关联交易审批程序审议通过，公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）及光明食品集团签订《金融服务框架协议》，约定由光明财务公司按协议向光明肉业成员公司提供金融服务业务，有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止。具体情况详见公司于2024年11月21日、12月7日在上海证券交易所网站披露的《光明肉业第九届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号2024-052；《光明肉业关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》，公告编号2024-053；《光明肉业2024年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号2024-057。
近日，为满足经营需要，降低资金运营成本，根据上述《金融服务框架协议》，上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）与光明财务公司签订了《流动资金借款合同》，借款金额总计5,000万元，全部用于替换前期银行借款。同时公司与光明财务公司签订了《保证合同》，为鼎牛饲料申请的上述流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料2026年度预计担保额度为15,000万元，本次担保金额共计5,000万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方（借款方） | 本次担保金额（万元） | 担保期限 | 贷款方 |
| 光明肉业 | 鼎牛饲料 | 3,000 | 12个月 | 光明食品集团财务有限公司 |
| 光明肉业 | 鼎牛饲料 | 1,000 | 12个月 | 光明食品集团财务有限公司 |
| 光明肉业 | 鼎牛饲料 | 1,000 | 12个月 | 光明食品集团财务有限公司 |
实际担保期间以担保协议实际执行为准。
本次担保后公司为鼎牛饲料提供的累计担保余额为10,000万元，鼎牛饲料可用担保额度为5,000万元。
| 担保方 | 被担保方 | 2026年度预计担保额度 | 本次担保金额 | 累计担保余额 | 本次担保后可用担保额度 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 光明肉业 | 鼎牛饲料 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 否 | 否 |
（二）内部决策程序本次担保属于2026年度预计担保范围内的担保事项，为公司2026年度预计担保事项的进展。公司已于2026年3月27日召开第十届董事会第八次会议，并于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2026年度为子公司提供担保额度29,400万元，其中为鼎牛饲料提供担保额度15,000万元，（详见2026年3月31日、5月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-012；《光明肉业2025年年度股东会决议公告》，公告编号：2026-032）。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 上海鼎牛饲料有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 光明肉业持股比例100% |
| 法定代表人 | 张林 |
| 统一社会信用代码 | 91310106674617234P |
| 成立时间 | 2008-05-12 |
| 注册地 | 上海市静安区万荣路379号101室 |
| 注册资本 | 人民币10,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品(除有毒及危险品)、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的 |
| 销售,商务信息咨询;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计） | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| 资产总额 | 76,598 | 63,531 | |
| 负债总额 | 76,065 | 63,451 | |
| 资产净额 | 533 | 80 | |
| 营业收入 | 80,155 | 251,095 | |
| 净利润 | 454 | -867 | |
三、担保协议的主要内容
本公司与光明食品集团财务有限公司签订《保证合同》的主要内容：
1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。
2、保证方式：连带责任担保。
3、担保金额：人民币5,000万元。
4、担保范围：主合同下人民币5,000万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。
5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
6、是否有反担保：否。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为29,400.00万元，其
中担保实际发生余额为10,000万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为29,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.26%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年7月1日