新疆天业：八届二十次董事会会议决议公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-085

新疆天业股份有限公司八届二十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

● 全体董事出席本次董事会。

● 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日以书面方式发出召开八届二十次董事会会议的通知，会议于2023年9月28日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司聘任2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，公司前任审计服务机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）提供审计服务的年限已达到可连续审计年限的上限，公司2023年度须变更会计师事务所。公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，2023年度拟变更会计师事务所。

公司通过公开招投标方式遴选审计机构，根据公开招投标结果定价。董事会同意拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供2023年度财务报表审计费用为121万元，内部控制审计费用为31万元，共计152万元。公司独立董事及董事会审计委员会对本议案进行了事前认可，均发表同意意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、2023年第四次临时股东大会会议召开日期另行通知。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023年9月29日