康欣新材：关于2025年度拟不进行利润分配的公告

编号:2026-019

康欣新材料股份有限公司

关于2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度拟不 进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

?本次利润分配方案已经公司第十二届董事会第五次会议审议 通过,尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司不存 在触及其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司合 并报表实现归属于母公司股东的净利润为-384,604,083.07 元;母公 司实现净利润为-29,832,116.76 元。截至2025 年12 月31 日,母公 司未分配利润为-107,004,825.93 元,存在未弥补亏损。综合考虑公 司经营发展、资金安排及《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公 司2025 年度利润分配预案为:本年度不派发现金股利,不送红股, 不实施以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司不存 在触及其他风险警示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定,公司 2025 年度实现的净利润为负数,不符合现金分红的条件。为保证公 司的正常经营和稳健发展的资金需求,保障公司和全体股东的长远利 益,在符合利润分配原则的前提下,公司董事会拟定了2025 年度拟 不进行利润分配的方案。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会意见

2026 年4 月27 日,公司第十二届董事会审计委员会第二次会 议审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》。经审议,审计 委员会认为,公司2025 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》 等相关规定,预案基于公司经营业绩、财务状况与长远发展规划制定, 兼顾股东合理回报与公司可持续发展,决策程序合规、分配方案合理, 并同意将该预案提交公司第十二届董事会第五次会议审议。

(二)董事会审议情况

2026 年4 月29 日,公司第十二届董事会第五次会议审议通过了 《关于2025 年度利润分配预案的议案》,同意公司2025 年度不进行 利润分配、亦不进行资本公积金转增股本,并提交公司2025 年年度 股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议,敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日