宋都股份：关于独立董事辞职的公告

宋都基业投资股份有限公司

关于独立董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于近日收到公司独立董事CHEN RENBAO先生的书面辞职信，CHEN RENBAO先生因个人原因向公司董事会提呈于2023年4月1日起辞去公司独立董事职务以及辞去去董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，CHEN RENBAO先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，CHEN RENBAO先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

CHEN RENBAO先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对CHEN RENBAO先生在任期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会2023年3月29日