宋都3：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：400192 证券简称：宋都3 主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月16日

2.会议召开地点：杭州市富春路789号宋都大厦

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：宋都基业投资股份有限公司董事会

5.会议主持人：俞建午

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数522798918股，占公司有表决权股份总数的39.01%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数3054400股，占公司有表决权股份总数的0.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，公司财务负责人马春飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订<项目投资协议>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于签订<项目投资协议>的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数522511718股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数287200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司担保事项进行授权的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数519744518股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.42%；反对股数3054400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.58%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于对外提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数519744518股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.42%；反对股数3054400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.58%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：周文平、陈毛过

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司

董事会2023年10月16日