宋都3：关于公司董事任命的公告

宋都基业投资股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会第十四次会议于2023年11月3日审议并通过了《关于选举公司董事的议案》

同意选举蒋林辰先生为公司董事，任职期限与公司第十一届董事会任期一致，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于《公司章程》对董事会人员数量的规定及为了更好地完善企业治理。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

蒋林辰，男，1991 年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，工程师。历任杭州宋都房地产集团有限公司工程管理中心专业经理，宋都南宁公司工程负责人。现任宋都基业投资股份有限公司董事长助理，浙江宋都储能科技有限公司法人、董事长、采购负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高

公告编号：2023-027级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举公司董事属于正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

第十一届董事会第十四次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会2023年11月6日