宋都3：2024年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-041证券代码：400192 证券简称：宋都3 主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月18日

2.会议召开地点：浙江省杭州市上城区富春路789号宋都大厦

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：俞建午先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数535,264,518股，占公司有表决权股份总数的39.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数15,570,000股，占公司有表决权股份总数的1.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数531,054,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.21%；反对股数3,765,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.70%；弃权股数444,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数519,694,518股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.09%；反对股数15,125,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.83%；弃权股数444,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于变更公司类型的议案》

1.议案内容：

有限公司(非上市)”，后续将办理工商变更手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数520,084,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.16%；反对股数14,736,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.75%；弃权股数444,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况

不适用

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：周文平、陈毛过

（三）结论性意见

法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司

董事会2024年4月18日