宋都3：2024年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-045证券代码：400192 证券简称：宋都3 主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：浙江省杭州市上城区富春路789号宋都大厦

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：俞建午先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数537,878,218股，占公司有表决权股份总数的40.14%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数18,183,700股，占公司有表决权股份总数的1.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于选举董事的议案》

选举钱建华为公司董事。任期自股东大会通过此项议案之日起至第十一届董事会任期届满止。（后附简历）

钱建华，男，1963年出生，大专学历，高级经济师。现任浙江致中和实业有限公司厂长，致中和五加皮酿酒技艺第七代传人，浙江省非物质文化遗产代表性传承人。杭州市劳动模范、浙江制造大工匠、浙江省酿酒大师。现任建德市第十五届政协常委，建德市新的社会阶层联谊会会长，建德市五加皮酒行业协会会长。

（2）《关于选举监事的议案》

选举王勇、彭美仙为公司监事。任期自股东大会通过此项议案之日起至第十一届监事会任期届满止。（后附简历）

王勇，男，1976年出生，浙江大学土木工程硕士，高级工程师。2006年加入杭州宋都房地产集团有限公司，历任杭州宋都房地产集团有限公司工程管理部经理、总监，工程管理中心副总经理、总工程师，现任产品运营中心总工程师。

彭美仙，女，1971年出生，高级白酒酿酒师。现任浙江致中和实业有限公司质量总监、工会主席、综管部兼品管部经理，中国酒业协会保健酒联盟副秘书长，建德市五加皮酒协会秘书长。

2. 关于增补董事的议案表决结果

3. 关于增补监事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：周文平、陈毛过

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司

董事会2024年4月26日