宋都5：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：400192 证券简称：宋都5 主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月19日

2.会议召开地点：浙江省杭州市上城区富春路789号宋都大厦

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：俞建午先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数541,489,789股，占公司有表决权股份总数的40.41%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数18,943,771股，占公司有表决权股份总数的1.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事肖剑科先生、彭瀚褀先生因工作行程冲突缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人马春飞女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数541,417,989股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9867%；反对股数57,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0107%；弃权股数14,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

3.回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》附件二会议材料议案二部分。

2.议案表决结果：

普通股同意股数540,065,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.7370%；反对股数1,410,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2604%；弃权股数14,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

3.回避表决情况

不适用。

（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》附件二会议材料议案三部分。

2.议案表决结果：

普通股同意股数540,065,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.7370%；反对股数1,410,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2604%；弃权股数14,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

3.回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》附件二会议材料议案四部分。

2.议案表决结果：

普通股同意股数540,065,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.7370%；反对股数1,410,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2604%；弃权股数14,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。

3.回避表决情况

不适用。

（五）审议通过《关于2023年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行权益分派的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数526,371,318股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.2080%；反对股数15,118,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的

2.7920%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

不适用。

（六）审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司担保事项进行授权的公告（更正后）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数537,189,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.2059%；反对股数4,299,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.7941%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

不适用。

（七）审议通过《关于出售资产抵偿部分债务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售资产抵偿部分债务暨关联交易的公告(更正后)》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数11,845,371股，占本次股东大会有表决权股份总数的

54.3484%；反对股数9,949,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

45.6516%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

杭州幸福健控股有限公司、俞建午回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

（二）律师姓名：周文平、陈毛过

（三）结论性意见

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司

董事会2024年6月20日