宋都5：第十一届董事会第二十次会议决议公告

宋都基业投资股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月29日

2.会议召开地点：杭州市富春路789号宋都大厦

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：俞建午

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2024-088

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十一届董事会第二十次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会2024年8月30日