宋都5：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：400192 证券简称：宋都5 主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月3日

2.会议召开地点：杭州市富春路789号宋都大厦

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月27日以书面方式发出

5.会议主持人：俞建午

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会2025年3月3日