宋都5：2025年年度股东会决议公告

公告编号：2026-036证券代码：400192 证券简称：宋都5 主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月26日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市上城区富春路 789 号宋都大厦

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：俞建午先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共10人，持有表决权的股份总数540,749,197股，占公司有表决权股份总数的42.8850%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数18,221,779股，占公司有表决权股份总数的1.4443%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人马春飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数522,537,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.6321%；反对股数14,691,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的

2.7169%；弃权股数3,520,098股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.6510%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数522,537,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.6321%；反对股数14,691,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的

2.7169%；弃权股数3,520,098股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.6510%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司2025年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数526,057,516股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.2831%；反对股数14,691,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的

2.7169%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数526,057,516股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.2831%；反对股数14,691,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的

2.7169%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2025年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行权益分派的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数526,057,516股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.2831%；反对股数14,691,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的

2.7169%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司担保事项进行授权的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数522,537,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.6321%；反对股数18,211,779股，占出席本次会议有表决权股份总数的

3.3679%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数526,057,516股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.2831%；反对股数14,691,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的

2.7169%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数526,057,516股，占出席本次会议有表决权股份总数的

97.2831%；反对股数14,691,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的

2.7169%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅剑、钱卓婷

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东会决议

2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司

董事会2026年5月26日