澄星股份：关于预计2026年度日常关联交易的公告
江苏澄星磷化工股份有限公司 关于预计公司2026 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江吉利商务服务 有限公司(以下简称“吉利商务”)、杭州枫华科技有限公司(以下简称“枫华 科技”)发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需,交易遵循公平、合 理、公允和市场化的原则,以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其 是中小股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖,亦不会对公司独立性 造成影响。
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月27日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于 预计公司2026年度日常关联交易的议案》,关联董事李星星先生进行回避表决, 其余8名非关联董事(包括3名独立董事)一致通过该议案。公司第十二届董事会 独立董事专门会议第一次会议对该议案进行了认真审核,认为本次关联交易系满 足公司日常生产经营所需,交易定价遵循市场化原则,定价公允合理,不存在损 害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该关联交易事 项,并同意将该议案提交公司第十二届董事会第四次会议审议。
(二)公司2025年日常关联交易预计和执行情况
向关联人
销售商品
江阴苏龙热 电有限公司 销售蒸汽 500 288.62
际情况影响,销售数
浙江吉速物
流有限公司
采购磷矿石
运输服务 5,000 570.84
吉利商务 采购服务 300 201.90
向关联人
采购商品、
服务
枫华科技 采购物品 200 87.54
江阴苏龙热 电有限公司 采购蒸汽 300 62.57
(三)公司预计2026年与关联方的日常关联交易情况
关 联 交 易 类 别
月末与关联人 本年年初至3
累计已发生的
本次预计金 额与上年实
际发生金额
差异较大的
上年实
际发生
关 联 人
占同类
业务比 例(%)
占同类
业务比
例(%)
本次预
计金额
交易
内容
金额
交易金额
原因
吉
利
商
务
根据公司业
向关
联人
采购
采购 300 80 28.55 201.90 45.85
服务
务实际发展
需要
商
品、
服务
枫
华
科
技
根据公司业
采购
物品
200 30 0.16 87.54 31.50
务实际发展
需要
合计 500 28.71 289.44
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、浙江吉利商务服务有限公司,统一社会信用代码:91330108557908614U; 注册资本:2,000 万元;成立日期:2010 年6 月29 日;注册地址:浙江省杭州 市滨江区江陵路1760 号三层306 室;法定代表人:吴佳;主营业务:承办会展 会务;代订机票、火车票、汽车票、景点门票;酒店预定及管理;旅游服务。
主要股东:苏州优行千里网络科技有限公司持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据:截至2025 年末,资产总额20,662.05 万元, 净资产1,348.05 万元,2025 年度营业收入64,625.28 万元,净利润-440.73 万元。 (已经审计)
截至2026 年2 月末,资产总额24,344.62 万元,净资产2,344.51 万元,2026 年1-2 月营业收入11,378.31 万元,净利润321.45 万元。(未经审计)
2、杭州枫华科技有限公司,统一社会信用代码:91330108749456835Q;注 册资本:2,000 万元;成立日期:2003 年4 月22 日;注册地址:浙江省杭州市 滨江区西兴街道江陵路1782 号1 幢1306 室;法定代表人:周阳;主营业务:一 般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组 织文化艺术交流活动;茶具销售;五金产品批发;自行车及零配件批发;软件销 售;电器辅件销售;第一类医疗器械销售;食用农产品批发;玩具、动漫及游艺 用品销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品批发; 橡胶制品销售;医护人员防护用品批发等。
主要股东:浙江省李书福公益基金会持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据:截至2025 年末,资产总额88,161.70 万元, 净资产29,075.14 万元,2025 年度营业收入111,204.39 万元,净利润2,899.50 万 元。(未经审计)
截至2026 年2 月末,资产总额86,733.00 万元,净资产30,355.22 万元,2026 年1-2 月营业收入14,740.61 万元,净利润1,280.08 万元。(未经审计)
(二)与公司的关联关系
吉利商务、枫华科技为董事长李星星先生之关系密切的家庭成员间接控制的 企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,吉利商务、枫华科技为公司 的关联法人。
(三)履约能力分析
上述关联人依法存续经营,履约能力良好。
三、日常关联交易定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易系满足公司日常经营所需,交易遵循公平、 合理、公允和市场化的原则,以市场价格为定价依据。
四、交易目的以及交易对公司的影响
上述关联交易符合公司业务实际,为公司日常生产经营中所需。公司与上述 关联方的交易严格遵守平等互利的市场交易原则,定价公允合理,不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖,亦不会 对公司独立性造成影响。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日