人福医药：第十届董事会第五十七次会议决议公告
人福医药集团股份公司第十届董事会第五十七次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十七次会议于2023年9月22日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年9月14日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意公司控股子公司北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意公司及下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、人福有限单独或共同为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）等7家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
3、同意湖北人福为其下属控股子公司人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄
石”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额（万元） | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 北京医疗 | 人福医药 | 48.41% | 中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 1年 | 新增授信 | ?10,000.00 | ?35,000.00 | ?50,000.00 |
| 人福有限 | 平安银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?15,000.00 | ?0.00 | ?60,000.00 | ||
| 人福医药 | 宜昌人福 | 34.26% | 中国农业发展银行宜昌市分行 | 1年 | 替换过往30,000万元授信 | ?30,000.00 | ?190,390.00 | ?220,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司宜昌分行 | 1年 | 替换过往20,000万元授信 | ?20,000.00 | |||||
| 人福医药 | 湖北人福 | 65.92% | 中国农业发展银行武汉东湖支行 | 1年 | 替换过往50,000万元授信 | ?50,000.00 | ?232,000.00 | ?280,000.00① |
| 武汉人福 | ?14,000.00 | ?50,000.00 | ||||||
| 人福有限 | ?50,000.00 | ?85,000.00 | ||||||
| 人福医药 | 湖北人福 | 平安银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往25,000万元授信 | ?30,000.00 | ?232,000.00 | ?280,000.00 | |
| 人福有限 | ?50,000.00 | ?85,000.00 | ||||||
| 人福医药 | 湖北人福 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往21,000万元授信 | ?21,000.00 | ?232,000.00 | ?280,000.00 | |
| 渣打银行（中国）有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往20,000万元授信 | ?20,000.00 | |||||
| 人福长江 | 65.61% | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往4,000万元授信 | ?4,000.00 | ?8,000.00 | ||
| 人福医贸 | 63.80% | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 | ?4,000.00 | ||
| 人福医疗器械 | 68.20% | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 | ?3,000.00 | ||
| 人福荆州 | 80.86% | 交通银行股份有限公司荆州分行 | 1年 | 替换过往2,500万元授信 | ?2,500.00 | ?10,500.00 | ?100,000.00② |
| 人福康博瑞 | 74.58% | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往4,000万元授信 | ?4,000.00 | ?10,300.00 | ||
| 湖北人福 | 人福黄石 | 73.16% | 中国农业银行股份有限公司黄石分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 | ?3,000.00 | ?10,000.00③ |
| 合计 | ?213,500.00 | / | / | |||||
注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为280,000.00万元，下同；
②股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为100,000.00万元；
③股东大会授权湖北人福2023年度预计为其下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为10,000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二三年九月二十三日