人福医药：第十届董事会第五十九次会议决议公告
人福医药集团股份公司第十届董事会第五十九次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十九次会议于2023年11月22日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年11月16日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意公司全资或控股子公司人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）单独或共同为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意公司为下属控股子公司湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额（万元） | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 武汉普克 | 人福医药 | 46.55% | 浙商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往10,000万元授信 | ?10,000.00 | ?20,000.00 | ?33,000.00 |
| 九珑人福 | 人福医药 | 46.55% | 中国进出口银行湖北省分行 | 13个月 | 替换过往10,000万元授信 | ?10,000.00 | ?10,000.00 | ?10,000.00 |
| 康乐药业 | ?10,000.00 | ?10,000.00 | ||||||
| 人福医药 | 湖北人福 | 65.26% | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往30,000万元授信 | ?30,000.00 | ?237,500.00 | ?280,000.00① |
| 人福宜昌 | 91.02% | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 | ?4,000.00 | ?100,000.00② | |
| 北京医疗 | 28.88% | 南京银行股份有限公司北京分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 | ?16,000.00 | ?35,000.00 | |
| 合计 | ?53,000.00 | / | / | |||||
注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为280,000.00万元；
②股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为100,000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二三年十一月二十三日