人福医药：第十届董事会第六十四次会议决议公告
人福医药集团股份公司第十届董事会第六十四次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十四次会议于2024年4月26日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意公司控股子公司Humanwell healththcare USA,LLC（以下简称“人福美国”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意公司为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药黄冈有限公司（以下简称“人福黄冈”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）等4家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额（万元） | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 人福美国 | 人福医药 | 44.49% | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往50,400万元授信 | ?40,000.00 | ?50,400.00 | ?40,000.00 |
特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 北京医疗 | 中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 3年 | 替换过往25,000万元授信 | ?25,000.00 | ?45,000.00 | ?50,000.00 | ||
| 葛店人福 | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?20,000.00 | ?25,000.00 | ?70,000.00 | ||
| 人福医药 | 湖北人福 | 64.47% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往10,000万元授信 | ?10,000.00 | ?226,000.00 | ?315,000.00① |
| 中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 1年 | 替换过往10,000万元授信 | ?10,000.00 | |||||
| 人福黄冈 | 86.05% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 | ?3,000.00 | ?65,000.00② | |
| 人福荆州 | 79.78% | 湖北银行股份有限公司荆州分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 | ?7,500.00 | ||
| 三峡制药 | 120.06% | 湖北银行股份有限公司宜昌东门支行 | 1年 | 替换过往2,500万元授信 | ?2,500.00 | ?5,500.00 | ?6,000.00 | |
| 合计 | ?113,500.00 | / | / | |||||
注：①股东大会授权人福医药2024年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为315,000.00万元；
②股东大会授权人福医药2024年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称“九珑医药”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含
尚未使用的额度）所示：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 (万元) | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 人福医药 | 九珑人福 | 80.88% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 | ?3,000.00 | ?123,000.00① |
| 九珑医药 | 87.87% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 | ?2,000.00 | ||
| 上述担保额合计 | ?2,000.00 | / | / | |||||
注：①股东大会授权人福医药2024年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为123,000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二四年四月二十七日