人福医药：第十届董事会第六十六次会议决议公告
人福医药集团股份公司第十届董事会第六十六次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十六次会议于2024年5月30日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年5月24日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意公司子公司武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意公司为北京医疗向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
3、同意湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）为其下属控股子公司人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药孝感有限公司（以下简称“人福孝感”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额（万元） | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 人福有限 | 人福医药 | 44.62% | 平安银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往15,000万 | ?30,000.00 | ?30,000.00 | ?60,000.00 |
特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 武汉分行 | 元授信 | |||||||
| 北京医疗 | 上海浦发银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往20,000万元授信 | ?20,000.00 | ?45,000.00 | ?50,000.00 | ||
| 人福医药 | 北京医疗 | 31.13% | 招商银行股份有限公司北京分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 | ?10,000.00 | ?28,000.00① |
| 湖北人福 | 人福荆门 | 64.40% | 中国农业银行股份有限公司荆门分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 | ?3,000.00 | ?6,000.00② |
| 人福孝感 | 77.26% | 中国农业银行股份有限公司孝感分行 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 | ?0.00 | ?6,000.00③ | |
| 合计 | ?56,000.00 | / | / | |||||
注： ①股东大会授权人福医药2024年度预计为北京医疗及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元；
②股东大会授权湖北人福2024年度预计为湖北人福下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为6,000.00万元；
③股东大会授权湖北人福2024年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为6,000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。
议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 (万元) | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 人福医药 | 葛店人福 | 71.16% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ?5,000.00 | ?33,000.00 | ?123,000.00① |
| 竹溪人福 | 31.06% | 湖北竹溪农村商业银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往1,500万元授信 | ?1,500.00 | ?8,900.00 | ?17,000.00② | |
| 中国银行股份有限公司十堰分行 | 1年 | 替换过往900万元授信 | ?900.00 | |||||
| 上述担保额合计 | ?7,400.00 | / | / | |||||
注：①股东大会授权人福医药2024年度预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为123,000.00万元。
②股东大会授权人福医药2024年度预计为葛店人福下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为17,000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二四年五月三十一日