ST人福：第十一届董事会第七次会议决议公告

人福医药集团股份公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2026 年4

月14 日(星期二)14:00 以通讯表决方式召开,会议通知已于2026 年4 月9 日通过邮件

的方式送达各位董事。会议应到董事九名,实到董事九名。本次会议由邓伟栋董事长主

持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026 年4 月30 日(星期四)上午9:30 召开公司2026 年第一次临

时股东会,审议《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》《关于公司2026

年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股

股票预案的议案》《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分

析报告的议案》 《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件

生效的股票认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行A 股

股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 《关于公司未来三年(2026 年-2028

年)股东回报规划的议案》《关于提请股东会批准招商生命科技(武汉)有限公司免于

以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东会授权董事会及相关授权人士办理本

次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》等十一项议案(其中第二项议案需逐项审

议),并向全体股东发布会议通知。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《人福医药 集团股份公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026 年4 月15 日