金花股份：第十届董事会第七次会议决议公告

金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2023年12月26以电子邮件及微信方式发出，会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际表决人数7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案涉及关联交易，邢雅江董事长、邢博越董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于签订股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告》

本议案尚须提请股东大会审议。

（二）决定2024年第一次临时股东大会召开时间及议题

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2023年12月28日