ST金花：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600080证券简称：ST金花公告编号：2026-026
金花企业（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40层会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,120,935 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.5547 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长邢雅江先生主持本次股东会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,877,434 | 98.7454 | 1,201,701 | 1.2123 | 41,800 | 0.0423 |
2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,877,434 | 98.7454 | 1,197,701 | 1.2083 | 45,800 | 0.0463 |
3、议案名称：公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,879,434 | 98.7474 | 1,195,701 | 1.2063 | 45,800 | 0.0463 |
4、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,880,934 | 98.7490 | 1,195,701 | 1.2063 | 44,300 | 0.0447 |
5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,873,634 | 98.7416 | 1,195,701 | 1.2063 | 51,600 | 0.0521 |
6、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,843,634 | 98.7113 | 1,231,501 | 1.2424 | 45,800 | 0.0463 |
7、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,877,434 | 98.7454 | 1,197,701 | 1.2083 | 45,800 | 0.0463 |
8、议案名称：关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,032,020 | 70.1901 | 1,241,901 | 28.7495 | 45,800 | 1.0604 |
9、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,854,034 | 98.7218 | 1,195,701 | 1.2063 | 71,200 | 0.0719 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 邢雅江 | 95,820,134 | 96.6699 | 是 |
| 10.02 | 邢博越 | 95,803,034 | 96.6526 | 是 |
2、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 吴雅婕 | 95,801,831 | 96.6514 | 是 |
| 11.02 | 刘晓娟 | 95,792,834 | 96.6423 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 94,771,214 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,109,720 | 71.4924 | 1,195,701 | 27.4891 | 44,300 | 1.0185 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 659,220 | 60.1905 | 391,701 | 35.7645 | 44,300 | 4.0450 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,450,500 | 75.2957 | 804,000 | 24.7043 | 0 | 0.0000 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 公司2025年度利润分配预案 | 3,109,720 | 71.4924 | 1,195,701 | 27.4891 | 44,300 | 1.0185 |
| 5 | 关于修订《公司章程》的议案 | 3,102,420 | 71.3245 | 1,195,701 | 27.4891 | 51,600 | 1.1864 |
| 6 | 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案 | 3,072,420 | 70.6348 | 1,231,501 | 28.3121 | 45,800 | 1.0531 |
| 7 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 3,106,220 | 71.4119 | 1,197,701 | 27.5351 | 45,800 | 1.0530 |
| 8 | 关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 3,032,020 | 70.1901 | 1,241,901 | 28.7495 | 45,800 | 1.0604 |
| 9 | 关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案 | 3,082,820 | 70.8739 | 1,195,701 | 27.4891 | 71,200 | 1.6370 |
2、累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 邢雅江 | 1,048,920 | 24.1146 | 是 |
| 10.02 | 邢博越 | 1,031,820 | 23.7215 | 是 |
(2)、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 吴雅婕 | 1,030,617 | 23.6938 | 是 |
| 11.02 | 刘晓娟 | 1,021,620 | 23.4870 | 是 |
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、7为特别决议议案。该项议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案4、5、6、7、8、9、10.00、11.00对中小投资者进行了单独计票。
3、议案8股东邢博越、张朝阳回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所律师：韩小刚、赵勇博
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2026年5月21日