ST金花：第十一届董事会第二次会议决议公告

股票简称:ST 金花

编号:临2026-037

金花企业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金花企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会 议通知于2026 年8 月10 日以电子邮件及微信方式发出,会议于2026 年8 月20 日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事5 人,实际出席董事5 人,其 中现场出席董事4 人,董事长邢雅江先生以通讯方式参会。会议由副董事长邢博越先 生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,经讨论表决,会议通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)通过《公司2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

《2026 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站;《2026 年半 年度报告全文》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)通过《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业(集团)股份有限公司内部控制评价制度》。

(三)通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况》

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业(集团)股份有限公司关于公司2026 年半 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

金花企业(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日