东风科技：第八届监事会2023年第五次会议决议公告

东风电子科技股份有限公司第八届监事会2023年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第五次会议于2023年6月26日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席于翔先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司尚未完成本次配股发行，为保持本次配股发行工作的延续性和有效性，拟将本次配股股东大会决议的有效期延长至自2022年第二次临时股东大会决议有效期届满之日起十二个月，即延长至2024年7月13日止。除延长2022年第二次临时股东大会决议有效期及延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜有效期外，本次配股的其他内容与公司第八届董事会2022年第三次临时会议、第八届监事会2022年第三次会议、2022年第二次临时股东大会、第八届董事会2023年第二次临时会议、第八届监事会2023年第一次会议以及2023年第一次临时股东大会通过的本次配股相关议案内容保持一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-052）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会2023年第五次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2023年6月27日