东风科技：配股发行结果公告

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-070

东风电子科技股份有限公司

配股发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370号文同意注册，东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”、“公司”或“发行人”）向截至2023年8月1日（T日，股权登记日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的东风科技全体股东，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股网上认购缴款工作已于2023年8月8日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2023年8月1日（T日）上交所收市后公司总股本447,276,315股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股票总数量为134,182,894股，均为无限售条件流通股。

东风科技本次配股采用网上定价发行方式，经上交所交易相关系统统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股认购情况如下：

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次东风科技股东按照每股人民币9.59元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。本次东风科技配股共计可配售股份总数为134,182,894股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上交所系统进行。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至本次配股发行股权登记日（2023年8月1日，T日）收市，东风科技股东持股总量为447,276,315股，截至认购缴款结束日（2023年8月8日，T+5日）东风科技配股有效认购数量为131,067,214股，认购金额为人民币1,256,934,582.26元。

2、承诺认购履行情况

截至本次配股发行认购缴款结束日（2023年8月8日，T+5日），公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司履行了其全额认购配股的相关承诺，认购股数为101,259,095股，占本次可配售股份总数134,182,894股的75.46%。

3、本次配股发行成功

截至本次配股发行认购缴款结束日（2023年8月8日，T+5日）本次东风科技配股认购股份数量合计为131,067,214股，占本次可配售股份总数134,182,894股的97.68%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次东风科技配股发行成功。

4、送达通知

本公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2023年8月10日，T+7日）即为配股发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上交所的相关规定确定。本次配股的获配股

份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次配股发行的详细情况，请投资者查阅2023年7月28日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《东风电子科技股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）上查询《东风电子科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。自2023年8月10日开市起，东风科技A股股票复牌并恢复交易。

五、发行人及保荐人（主承销商）

1、发行人：东风电子科技股份有限公司

法定代表人：陈兴林

办公地址：上海市中山北路2000号22楼

联系人：董事会办公室

联系电话：027-84283316、021-62033003-52

2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

发行人：东风电子科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023年8月10日

（本页无正文，为《东风电子科技股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）

发行人：东风电子科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《东风电子科技股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

年 月 日