东风科技：第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

东风电子科技股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三次临时会议于2024年6月6日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于2024年6月1日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长蔡士龙先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司独立董事管理办法>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、 第八届董事会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024年6月7日