海泰发展：2023年第二次临时股东大会会议资料

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇二三年第二次临时股东大会

会议资料

二○二三年六月

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会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会议程会议召开时间：2023年6月30日 14：00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年6月30日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年6月30日的9:15-15:00。

会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室会议出席人：2023年6月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师

会议主持人：董事长 刘超先生会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、推举监票人；

四、审议各项议案：

审议《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》。

五、股东提问与解答；

六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；

七、宣布投票表决结果；

八、宣读股东大会决议；

九、宣读本次股东大会法律意见书；

十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

十一、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○二三年六月十四日

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议案一

《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议通过，提名王融冰先生担任公司董事候选人。王融冰先生简历：

王融冰先生，50岁，硕士研究生，中共党员，中级工程师，中级经济师。曾任天津提爱斯海泰信息系统有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○二三年六月十四日