ST海泰：2026年第一次临时股东会决议公告

600082证券简称：

ST海泰公告编号：

2026-034

天津海泰科技发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：

2026年

月

日

(二)股东会召开的地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路

号中南楼三层天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长刘超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书王菲女士出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于出售海泰精工国际全部可售房产与地下车位使用权暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明关联股东天津海泰控股集团有限公司、天津华苑置业有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京东卫（天津）律师事务所

律师：韩金石、王祉妍

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2026年9月30日

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