*ST博信：2024年第三次临时股东大会决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年10月28日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3

栋16层大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事李新勇先生主持会议，

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，职工代表董事李新勇先生、董事薛小平先生

现场出席了本次会议，独立董事刘丙刚先生、杨永民先生以通讯方式出席了本次会议；董事沈丽芬女士、独立董事杜泽学先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事包志炜先生、职工代表监事王琴女士现场出席了本次会议，监事会主席鲁云亮先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书陈俊翰先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：选举童欣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：张士皓、钱韫骊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2024年10月29日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议