博信3：第十一届董事会第二次会议决议公告

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江苏博信投资控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月11 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:通讯会议

出 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月10 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长童欣

6.会议列席人员:江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)全 体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江 苏博信投资控股股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事4 人,出席和授权出席董事4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案》

1.议案内容:

为解决公司资金困难,苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业(有限合伙)(以 下简称“姑苏兴宏”)拟继续为公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司(以 下简称“新盾保”)提供财务资助,其中向公司提供总额不超过人民币8,500 万 元的借款展期至2026 年9 月2 日,公司继续以新盾保100%股权向姑苏兴宏提 供质押担保,并由新盾保提供连带责任保证担保;向新盾保提供总额不超过人 民币25,200 万元的借款展期至2026 年9 月2 日,新盾保继续以其所有的1 台 土压平衡盾构机设备(规格型号:T6480)向姑苏兴宏提供抵押担保,并由公司 提供连带责任保证担保。本次接受财务资助事项展期后,借款利率仍为3.915%/ 年,借款期限内利率不变。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的公司《接受关联方财务资助提供担保暨关联交易 的公告》。

2.回避表决情况:

关联董事童欣先生回避表决。

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司将于2026 年3 月26 日(星期四)下午14:45 召开2026 年第二次临 时股东会,详情请查阅公司同日发布的股东会通知。

2.回避表决情况:

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日