博信3：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-032证券代码：400258 证券简称：博信3 主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月19日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东会于2026年5月19日14:30在江苏省苏州市姑苏区西环路3068号1号楼411室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长童欣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会于2026年5月19日14:30在江苏省苏州市姑苏区西环路3068号1号楼411室召开。

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数45,885,000股，占公司有表决权股份总数的19.9500%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股

公告编号：2026-032份总数45,885,000股，占公司有表决权股份总数的19.9500%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席3人，董事沈丽芬因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理李新勇先生、财务总监冯晓钢先生列席会议。公司2025年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,885,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

公司2025年度董事会工作报告。本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。公司2025年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,885,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

公司2025年度监事会工作报告。本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,885,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

公司2025年度财务决算报告。本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。公司2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,885,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

公司2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。详情请查阅公司于2026年4月29日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,885,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。详情请查阅公司于2026年4月29日披露的《关于预计公司2026年度对外担保额度的公告》（2026-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,885,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

详情请查阅公司于2026年4月29日披露的《关于预计公司2026年度对外担保额度的公告》（2026-027）。本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

详情请查阅公司于2026年4月29日披露的《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（2026-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,885,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

详情请查阅公司于2026年4月29日披露的《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（2026-028）。本议案无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：张士皓、蒋彧

（三）结论性意见

四、备查文件

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（一）博信股份2025年年度股东会会议决议；

（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会2026年5月20日