博信3：第十一届董事会第四次会议决议公告

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江苏博信投资控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月27 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:通讯会议

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月24 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长童欣

6.会议列席人员:江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)全 体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江 苏博信投资控股股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事4 人,出席和授权出席董事4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉和〈员工综合考核评价管理办法〉

的议案》

1.议案内容:

公司根据生产经营管理需要,制定《薪酬管理制度》和《员工综合考核评 价管理办法》。

2.回避表决情况:

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日