中信尼雅：关于董事会秘书取得任职培训证明的公告

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年1 月28 日召 开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》,同意聘任武少博先生为公司董事会秘书,待其取得董事会秘书任职培训证 明并经上海证券交易所备案无异议后,其董事会秘书的聘任将正式生效。具体内 容详见公司于2026 年1 月29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《关于董事会秘书、财 务总监离任及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临2026-004)。

近日,武少博先生已取得《董事会秘书任职培训证明》,其任职资格备案已 经上海证券交易所审核无异议。武少博先生自任职资格审核通过之日起正式履行 董事会秘书职责。

公司董事会秘书武少博先生联系方式如下:

地址:乌鲁木齐市红山路39 号

电话:0991-8881238

邮箱:wushaobo@citicwine.com

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日