*ST尼雅：2026年第三次临时度股东会会议资料

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

CITIC NIYA WINE CO., LTD.

二〇二六年六月

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程表

【会议召开方式】:会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】:2026 年6 月16 日(星期二)15:30

【现场会议地点】:新疆乌鲁木齐市红山路39 号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】:

1.2026 年6 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】:2026 年6 月16 日通过上海证券交易所交易 系统进行网络投票,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

【会议议程】:

一、宣布会议开始,介绍会议出席情况和宣读会议规则;

二、推选计票人和监票人;

三、审议议案;

四、参会股东对本次会议议案发言及提问;

五、现场投票及计票表决;

1.参会股东逐项对议案进行投票表决;

2. 由律师、股东代表与监票人负责计票、监票,统计现场表 决票;

六、上传现场投票情况,结合网络投票情况统计最终表决结果;

七、宣读表决结果(现场与网络投票合并);

八、律师发表意见;

九、各方签署会议决议等材料,宣布股东会闭幕。

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中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东:

为进一步完善中信尼雅董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科 学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性,提高公司的经营管理效益,根据《公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际 情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公 司于2026 年5 月29 日刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,现提交 公司2026 年第三次临时股东会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年六月